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中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)決議公告

2007年12月03日 0:0 4736次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊

       本公司于二○○七年十一月二十九日以通訊方式召開了第四屆董事會(huì)第54次會(huì)議,應(yīng)參加董事9 人,實(shí)際參加董事9 人,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
        經(jīng)審議,參會(huì)董事一致通過了如下決議:
    一、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了《支付中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2007 年度報(bào)告審計(jì)費(fèi)用》的議案
    二、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
    三、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
    四、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
    五、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了修訂的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
    六、以9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》的議案
    具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
    中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
    2007 年11 月30 日

(中國(guó)證券報(bào))

責(zé)任編輯:LY

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