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中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2007年11月27日 0:0 3089次瀏覽來源：中國(guó)有色網(wǎng) 分類：鈦資訊

股票代碼：００２１４５股票簡(jiǎn)稱：中核鈦白編號(hào)：２００７－０７
中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、重要提示：

　　本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；

　　二、會(huì)議的召開和出席情況：

　　中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于２００７年１１月２６日在嘉峪關(guān)市泰興大酒店二樓會(huì)議室召開，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共５人，代表有表決權(quán)的股份共１３０００萬(wàn)股，占中核華原鈦白股份有限公司總股本的６８．４２％。會(huì)議由董事長(zhǎng)方丁先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議和表決情況：

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　１．《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　表決結(jié)果：１３０００萬(wàn)股贊成，０股反對(duì)，０股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　?。玻?《關(guān)于更換部分董事（含獨(dú)立董事）的議案》；對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制。程文水先生、姚恒民先生選舉為公司董事，蔡林清先生、劉釗先生選舉為公司獨(dú)立董事。具體表決結(jié)果如下：

　　（１）程文水表決結(jié)果：１３０００萬(wàn)票贊成。贊成數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　?。ǎ玻┮忝?表決結(jié)果：１３０００萬(wàn)票贊成。贊成數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　?。ǎ常┎塘智?表決結(jié)果：１３０００萬(wàn)票贊成。贊成數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　?。ǎ矗﹦?釗表決結(jié)果：１３０００萬(wàn)票贊成。贊成數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　?。常?《關(guān)于更換部分監(jiān)事的議案》；對(duì)該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制。李志茂先生選舉為公司監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：１３０００萬(wàn)票贊成。贊成數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

　　四、律師出具的法律意見

　　甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所委派方立廣律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　五、備查文件：

　　１、中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　２、甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告

　　中核華原鈦白股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十一月二十六日

(中國(guó)證券報(bào))

責(zé)任編輯：LY

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