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承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次股東大會的通知

2007年10月17日 0:0 3648次瀏覽 來源：   分類： 鈦資訊

　　證券代碼 600357 股票簡稱：承德釩鈦 公告編號：臨2007-020
　　承德新新釩鈦股份有限公司
　　關(guān)于召開2007年第三次股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年11月1日召開2007年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：
　　一、會議召開時間：2007年11月1日（星期五）上午9點
　　二、會議召開地點：河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館
　　三、會議方式：現(xiàn)場召開
　　四、會議審議議題：
　　1、《承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
　　2、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》。
　　五、出席會議的對象：
　　（1）截止2007年10月29日收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　?。?）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　（3）公司聘請的見證律師。
　　六、出席會議登記方法
　?。?）登記手續(xù)：
　　凡欲出席會議的個人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件、法定代表人委托書、出席人身份證和持股清單辦理登記手續(xù)；委托出席會議的代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
　?。?）登記時間：
　　為便于工作操作，會議集中登記時間為：2007年10月30日至31日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記終止。
　?。?）登記地址：承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部
　　七、其他事項：
　?。?）會期預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。
　　（2）聯(lián)系電話：（0314）4073574、4079279
　?。?）傳真：（0314）4079279
　?。?）郵編：067002
　?。?）聯(lián)系人：周開英、梁柯英
　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會
　　2007年10月17日
　　授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)         先生/女士代表本人（單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名：
　　委托人身份證號碼：
　　委托人持股數(shù)量：
　　股東賬號：
　　受托人簽名：
　　受托人身份證號碼：
　　委托權(quán)限：
　　委托日期：
 
（來源：上海證券報）

責任編輯：LY

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