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  股票簡稱：關(guān)鋁股份　　　　　　股票代碼：000831　　　　 公告編號：2007-027
　　　　　　　　　　　　山西關(guān)鋁股份有限公司
　　　　　　 第四屆董事會第一次會議決議公告
　　 本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　 山西關(guān)鋁股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）第四屆董事會第一次會議于2007年 9月6日上午10:30時在公司辦公大樓一樓會議室召開。應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會議由李慶先生主持。本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
　　 會議以記名投票表決方式一致通過如下決議：
　　 一、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案；
　　 經(jīng)會議審議選舉：
　　 李慶先生為本公司第四屆董事會董事長；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 王長科先生為本公司第四屆董事會副董事長。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 二、審議通過聘任公司總經(jīng)理的議案；
　　 由董事長提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 王長科先生為本公司總經(jīng)理。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 三、審議通過聘任公司董事會秘書的議案；
　　 由董事長提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 鄭啟家先生為本公司董事會秘書。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 四、審議通過聘任公司副總經(jīng)理、總會計(jì)師的議案；
　　　　由總經(jīng)理提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 張久明先生為本公司常務(wù)副總經(jīng)理；
　　　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 丁平生先生為本公司副總經(jīng)理；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 楊建臣先生為本公司副總經(jīng)理；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 閆國剛先生為本公司總會計(jì)師；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 黨建平先生為本公司總工程師；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 以上聘任的高級管理人員簡歷附后。
　　 獨(dú)立董事劉作舟先生、趙家生先生對以上第二、三、四項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見。
　　 五、審議通過公司關(guān)于提名獨(dú)立董事的議案。
　　 公司控股股東山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司提名劉昌桂先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。（劉昌桂先生簡歷附后）
　　 劉昌桂先生的任職資格需提交深圳證券交易所審核無誤后,再提交公司股東大會審議表決，股東大會召開時間另行通知。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 以上人員均未因涉嫌違反證券市場法律、法規(guī)受到中國證監(jiān)會的處罰。本次聘任的高級管理人員中：王長科先生持有本公司股票 14,566 股，鄭啟家先生持有本公司股票 10,164股，張久明先生持有本公司股票1,742股，閆國剛先生持有本公司股票5,226股，丁平生先生持有本公司股票13,762股，楊建臣先生持有本公司股票5,226股，以上人員所持股份已被凍結(jié)；黨建平先生及獨(dú)立董事候選人劉昌桂先生未持有本公司股票。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西關(guān)鋁股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00七年九月六日　　 附：山西關(guān)鋁股份有限公司高級管理人員及獨(dú)立董事候選人簡歷
　　 鄭啟家，男，1956年4月出生，山西運(yùn)城人，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。山西關(guān)鋁股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。
　　 主要簡歷為：
　　 1979年至1980年 任運(yùn)城市教育局北郊學(xué)校會計(jì)；
　　 1981年1月至1993年4月 任運(yùn)城地區(qū)洗滌劑廠計(jì)劃生產(chǎn)處計(jì)劃員、副處長、處長；
　　 1993年4月至1998年6月 任運(yùn)城地區(qū)解州鋁廠計(jì)劃企管科副科長、副處長、處長；
　　 1998年6月至今 任山西關(guān)鋁股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。
　　 楊建臣，男，1967年2月出生，山西運(yùn)城人,大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，1989年7月參加工作，1994年6月加入中國共產(chǎn)黨。山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理。
　　 主要簡歷為：
　　 1989年7月 任解州鋁廠電氣車間技術(shù)員、檢修工段長、副主任；
　　 1995年12月 任電氣車間主任兼支部書記；
　　 2001年2月 被聘為山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師；
　　 2003年4月至2006年5月 任山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司熱電廠籌備處主任；
　　 2004年1月 任山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司污水處理公司經(jīng)理；
　　 2004年4月19 日 市委組織部提名為山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理；
　　 2004年5月27 日 任山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理；
　　 2007年3月27 日 為運(yùn)城市關(guān)鋁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、法人代表。
　　 黨建平，男，１９67 年6 月出生，山西省芮城人，工程碩士，高級工程師，1988年 7 月參加工作，1993 年6 月加入中國共產(chǎn)黨。山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師兼技術(shù)中心主任、精鋁分廠廠長。
　　 主要簡歷為：
　　 1988年7月至1989年7月 任解州鋁廠生產(chǎn)科工藝員；
　　 1989年7月至1993年6月 歷任解州鋁廠電解一車間工藝員、副主任；
　　 1993年6月至1999年10月 歷任解州鋁廠電解二車間副主任、主任；
　　 1999年10月至2002年5月 任山西關(guān)鋁股份有限公司電解三車間主任；
　　 2001年1月至今 兼任山西關(guān)鋁股份有限公司技術(shù)中心主任；
　　 2001年2月至今 任山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師；
　　 2003年10月至今 兼任山西關(guān)鋁股份有限公司精鋁分廠廠長。
　　 其他高級管理人員簡歷詳見2007年8月21日 《證券時報(bào)》及臣潮資訊網(wǎng)《山西關(guān)鋁股份有限公司第三屆第十九次董事會決議公告》。
　　 劉昌桂，男，漢族，1961年10月出生，籍貫湖北荊州市，1984年7月畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟(jì)高等?？茖W(xué)校財(cái)會專業(yè)，大專學(xué)歷，中共黨員，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。
　　 工作簡歷：
　　 1984 年 8 月至 1998 年 10 月 在中國有色金屬工業(yè)總公司財(cái)務(wù)部，期間：1993 年 1 月任財(cái)務(wù)部企業(yè)一處副處長，1995 年 12 月任財(cái)務(wù)部計(jì)劃處處長，1997 年 5 月兼任財(cái)務(wù)部副總會計(jì)師；
　　 1998年8月至2002年4月 任中色資產(chǎn)管理有限公司董事、總經(jīng)理（副局級）；
　　 2001年2月至今 任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會投資管理部主任（兼）；
　　 2002年5月至今 任中色資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。