金嶺礦業(yè)：收購(gòu)金鋼礦業(yè)股權(quán)進(jìn)展情況
2009年12月10日 9:25 1385次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 有色市場(chǎng)
12月10日訊 金嶺礦業(yè)(000655)于昨日公布收購(gòu)塔什庫(kù)爾干縣金鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)進(jìn)展情況。
1、金嶺礦業(yè)本次收購(gòu)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，本補(bǔ)充情況公告僅是對(duì)上次公告的相關(guān)補(bǔ)充。
2、公司與交易對(duì)方分別于2009年8月18日和11月18日簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議書》，該等協(xié)議已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和二十八次會(huì)議審議通過(guò)。
3、根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)土資源廳評(píng)審備案的喬普卡鐵礦普查報(bào)告，金鋼礦業(yè)所屬喬普卡鐵礦采礦權(quán)范圍內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量為1,305.56萬(wàn)噸，其中，作為計(jì)算對(duì)價(jià)的儲(chǔ)量(333):1276.08萬(wàn)噸。
此次普查探明儲(chǔ)量為本次交易所確定的一期探明儲(chǔ)量。由于二期勘探尚未進(jìn)行，喬普卡鐵礦礦區(qū)資源儲(chǔ)量尚未最終探明，本次交易之收購(gòu)價(jià)格尚未最終確定，但根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》約定，交易價(jià)格不超過(guò)4.12億元，根據(jù)深交所上市規(guī)則9.3和9.8，該交易金額不超過(guò)金嶺礦業(yè)董事會(huì)審批權(quán)限，根據(jù)盡職調(diào)查情況，經(jīng)公司董事會(huì)的初步判斷，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
4、2009年11月26日，金鋼礦業(yè)100%的股權(quán)已登記過(guò)戶公司名下，為公司合法擁有，金鋼礦業(yè)所屬相關(guān)資產(chǎn)也已經(jīng)交割完畢。
本次交易所涉及的二期詳查地質(zhì)報(bào)告經(jīng)備案占用登記完成后，公司將按照《補(bǔ)充協(xié)議書》的約定向交易對(duì)方支付二期資源的收購(gòu)價(jià)款，屆時(shí)，本次交易最終完成。
5、根據(jù)一期普查報(bào)告，金鋼礦業(yè)所屬喬普卡鐵礦采礦權(quán)范圍內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量為(333)+(334)：1305.56萬(wàn)噸，(333):1276.08萬(wàn)噸，占97.74%，(334):29.48萬(wàn)噸，占2.26%；根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，334類別資源量不在本次交易計(jì)價(jià)的資源量范圍內(nèi)。因此，本次交易一期計(jì)價(jià)資源量為1276.08萬(wàn)噸。若二期探明儲(chǔ)量低于223.98萬(wàn)噸，根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，本次交易將不能成立。
6、根據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議書》，本次交易標(biāo)的對(duì)價(jià)計(jì)算方式為目標(biāo)公司的以2009年7月31日為基準(zhǔn)日的除采礦權(quán)外的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的凈資產(chǎn)額，加上目標(biāo)公司從以2009年7月31日為基準(zhǔn)日的審計(jì)報(bào)告至2009年10月31日為基準(zhǔn)日的審計(jì)報(bào)告之間的損益,加上目標(biāo)公司采礦權(quán)資源量對(duì)價(jià)的方式。根據(jù)上述對(duì)價(jià)確定方式和相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)，本次交易一期對(duì)價(jià)具體金額為4,030.70萬(wàn)元【(-573.00萬(wàn)元)＋(-755.84萬(wàn)元 )＋(1,276.08萬(wàn)噸×4.2元)】。
7、金鋼礦業(yè)股權(quán)已于2009年11月26日完成工商變更登記，成為公司的全資子公司，公司正在對(duì)擴(kuò)大金鋼礦業(yè)今后的生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，目前尚無(wú)法預(yù)計(jì)本次收購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響情況。
8、目前公司已派有關(guān)人員進(jìn)駐金鋼礦業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理和勘查，公司相關(guān)部門正在著手對(duì)金鋼礦業(yè)今后的采礦規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。
9、由于公司尚未對(duì)喬普卡礦區(qū)開采方案進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，因此，尚不能確定喬普卡礦區(qū)的可采儲(chǔ)量。本公告書僅根據(jù)普查報(bào)告披露喬普卡礦區(qū)資源量。
責(zé)任編輯：四筆
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