銅陵有色股份五屆三十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
2010年06月18日 8:57 4878次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
6月18日消息 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆三十次董事會(huì)會(huì)議于2010年6月17日在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)前公司董事會(huì)秘書(shū)室于2010年6月7日以傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。應(yīng)到會(huì)董事10名，親自參加會(huì)議董事10名。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，韋江宏董事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債確定由有色控股提供擔(dān)保的議案》。
2009年7月13日，公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的議案》，其中擔(dān)保事項(xiàng)為：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況確定是否需要擔(dān)保，并辦理相關(guān)事宜。為了進(jìn)一步明確本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保事項(xiàng)，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，本次董事會(huì)確定了本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：有色控股）提供擔(dān)保，并由董事會(huì)辦理與有色控股簽署擔(dān)保合同等相關(guān)事宜。
特此公告。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年六月十七日
責(zé)任編輯：kitty
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