本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：本次大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；也沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　(一)召開(kāi)時(shí)間：2012年11月15日(星期四)上午9時(shí)
　　(二)召開(kāi)地點(diǎn)：河南省焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)公司三樓會(huì)議室
　　(三)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　(四)召集人：公司董事會(huì)
　　(五)主持人：黃振彬
　　(六)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　(七)出席情況：本次大會(huì)到會(huì)股東及代理人共3人，共代表4名股東，代表有表決權(quán)股份數(shù)量 165，084，680股，占公司有表決權(quán)總股份34.38％。
　　公司董事黃振彬、宋支邊、孟鐘劍、劉立斌、孫響林 ；監(jiān)事郭中強(qiáng)、宋小紅；董事會(huì)秘書(shū)賈東焰出席本次大會(huì)。公司高管楊民平、王紹鵬列席本次大會(huì)。
　　二、議案審議表決情況
　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，對(duì)《本公司為全資子公司焦作萬(wàn)方電力有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了審議、表決。
　　議案表決結(jié)果：
　　同意165，084，680股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，獲得了出席股東大會(huì)的股東(代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
　　表決結(jié)果：通過(guò)。
　　議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2012年10月30日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《公司董事會(huì)六屆三次會(huì)議決議公告》、《公司對(duì)外擔(dān)保公告》。
　　三、律師出具的法律意見(jiàn)
　　(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：河南星歌律師事務(wù)所
　　(二)律師姓名：沈玉杰 成群星
　　(三)結(jié)論性意見(jiàn)
　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
　　四、備查文件
　　(一)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人簽字的股東大會(huì)決議。
　　(二)為本次大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
　　特此公告。

　　焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二Ｏ一二年十一月十五日