本周早些時候，ZerohedGE博客講述了以土耳其、伊朗和迪拜為核心的黃金走私網(wǎng)絡(luò)的歷史由來和發(fā)展歷程，這個網(wǎng)絡(luò)持續(xù)多年，甚至牽涉俄羅斯和其它許多國家。這一網(wǎng)絡(luò)得到政治和經(jīng)濟部門最高領(lǐng)導(dǎo)人的暗中支持，他們包括：土耳其現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安、生于伊朗的土耳其富豪里扎·薩拉夫（Riza Sarraf）、阿布扎比酋長之子謝赫·蘇坦爾·本·哈利法·阿勒納哈揚，阿勒納哈揚家族的總資產(chǎn)要以萬億來計。該網(wǎng)絡(luò)涉及的走私黃金價值數(shù)十億美元。
　　該故事的焦點為原先默默無聞的迪拜黃金交易公司—GOLDAE公司，由于穆罕默德·阿布·阿扎（Mohammed Abu-Alhaj）曾出任該公司董事長兼總經(jīng)理，因此該公司的關(guān)注度劇增。阿扎是土耳其黃金得以“合法”進入迪拜，然后從迪拜運往伊朗的主要中間人，阿扎從中抽取的“傭金”達數(shù)百萬。
　
　　GoldAE公司網(wǎng)站截圖
　　Gold AE是全球最大的黃金投資公司黃金控股有限公司（Gold Holding）的子公司，黃金控股總部位于迪拜。除了2010年因為在阿聯(lián)酋推出黃金ATM機而得到關(guān)注外，Gold AE一直行事低調(diào)……直到幾天前該公司在毫無預(yù)警的情況下突然宣布停業(yè)。
　　據(jù)該公司寫給客戶的電郵所述，在黃金控股公司少數(shù)股東對Gold AE的可疑交易展開內(nèi)部調(diào)查期間，Gold AE舊的“管理團隊在沒有事先通知的情況下突然集體辭職”，此外“公司賬戶的巨額款項被轉(zhuǎn)移到部分辭職的管理人員和公司大股東的私人賬戶。”
　　也就是說，在過去幾年里為土耳其－伊朗數(shù)十億美元的黃金走私交易做掩護的Gold AE不僅一夜之間破產(chǎn)，而且其所有財產(chǎn)都被掠奪，客戶的存款也成為犧牲品之一。這不禁讓人想起全球曼氏金融破產(chǎn)的教訓(xùn)，只是這次的主角位于迪拜。
　　警方迅速介入調(diào)查：
　　以下內(nèi)容摘自Gold AE寫給客戶的電郵：
　　為了保護／收回從公司賬戶被挪走的款項，高蒂爾先生（安德烈·高蒂爾在事件爆發(fā)后出任Gold AE的CEO）盡其所能對這些款項的接收方提起多起控訴（迪拜警方（布爾迪拜警察局）案件編號：24378）。黃金控股公司的少數(shù)股東也不遺余力支持高蒂爾先生的行動。
　　迪拜多種商品中心（DMCC）宣布，由于公司（Gold AE）前任管理層的上述行為違反了其規(guī)定，因此該機構(gòu)決定終止公司的執(zhí)照。我們正在和DMCC密切合作以尋找解決方案，與此同時，我們懇請廣大客戶與公司并肩作戰(zhàn)。按照法律規(guī)定，由于公司執(zhí)照將從2015年11月24日起終止，因此從那時起公司的交易平臺將關(guān)閉。
　　然而不幸的事，這些款項被轉(zhuǎn)到了一家瑞士銀行。瑞士銀行在保護客戶隱私方面是出了名的嚴格，因此這些款項極有可能無法收回。
　　作為史上最大的黃金走私網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)部位，Gold AE一夜之間的內(nèi)爆帶走的不僅僅是無數(shù)的實物黃金和客戶巨額的現(xiàn)金，這一事件還存在許多未解的問題。
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》此前撰文稱，眾所周知Gold AE的前任管理層今年3月已經(jīng)離職，隨后由安德烈·高蒂爾出任該公司CEO，莫·尼克·康薩里（Mo Nico Consari）出任總經(jīng)理。但是前任管理層為什么要辭職，以及為什么這家公司要在事件爆發(fā)9個月后才發(fā)送電郵向客戶交代情況就不得而知了。這封電郵說得很清楚Gold AE目前已經(jīng)分文不剩。#JRJ分頁符#
　　以下內(nèi)容摘自《阿拉伯商業(yè)雜志》的網(wǎng)頁文章：
　　Gold AE的大批客戶表示今年10月他們連續(xù)幾周無法使用他們的賬戶，也就是說Gold AE在沒有預(yù)警的情況下暫停了其服務(wù)。
　　該公司12月16日寫給客戶的電郵稱，在內(nèi)部調(diào)查中，其代理管理層發(fā)現(xiàn)前任管理層的部分成員“挪用了客戶和公司股東的巨額款項，并且把這些款項轉(zhuǎn)移到瑞士、約旦、土耳其和沙特等多個地點。”
　　盡管此前Gold AE已經(jīng)敦促客戶各自向迪拜法院提請仲裁，以收回投資損失。
　　但是客戶聲稱該公司并沒有說明到底發(fā)生了什么事，而且他們也無法進行交易和使用賬戶。
　　客戶到底損失了多少錢？“一位不愿透露身份的客戶告訴《阿拉伯商業(yè)雜志》，他和約60位Gold AE的客戶進行了交流，這些客戶困在Gold AE的款項總額約1200萬阿聯(lián)酋迪拉姆（約合320萬美元），而該公司的客戶人數(shù)約為2000人。”Gold AE把這些賬戶定義為“分離式”賬戶，上述款項只是賬戶總額的一小部分。然而從目前看來，這些賬戶只是貪腐的管理層的儲錢罐，他們甚至不滿足于從賬戶里借出款項，還要肆意把賬戶里的錢全偷走。
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》預(yù)測遺失的存款總額達2500萬－3000萬美元。此外，也沒有人知道自從Gold AE的前任董事長兼總經(jīng)理阿扎于2012年成為連接土耳其－伊朗黃金走私的迪拜中間商后，有多少黃金是通過Gold AE的名義傳輸?shù)?，這一數(shù)額達數(shù)億甚至是數(shù)十億美元。阿扎目前已經(jīng)名譽掃地。
　　而Gold AE的客戶感到極度憤怒也是理所當然的：
　　一位客戶聲稱，黃金控股公司“沒有承擔(dān)責(zé)任，而當客戶向DMCC和迪拜國際金融中心（DIFC）提起申訴時，這兩個機構(gòu)也互相推脫責(zé)任。沒有任何一方愿意承擔(dān)責(zé)任，因此作為客戶的我們感到非常無助。警方也不愿盡全力解決問題，他們指示我們向法庭提起訴訟，所以現(xiàn)在我們開始聘請律師為我們打官司。”
　　迪拜警方和法院沒有立即應(yīng)媒體要求對此事給予評論。考慮到Gold AE的母公司黃金控股公司其中一位大股東是阿布扎比的第二把手，因此警方和法院保持緘默的反應(yīng)一點也不奇怪。
　　監(jiān)管人員目前也介入該事件，但是和當年全球曼氏金融申請破產(chǎn)時美國政府的反應(yīng)速度一樣，他們也是稍稍來晚了。
　　DMCC的一位發(fā)言人在寫給《阿拉伯商業(yè)雜志》的電郵中表示：“Gold AE是黃金控股有限責(zé)任公司的全資子公司，同時也是DIFC的授權(quán)企業(yè)實體。為了處理針對Gold AE欺詐行為的指控，DMCC已經(jīng)開展內(nèi)部調(diào)查。作為調(diào)查的一部分，DMCC已經(jīng)終止Gold AE的交易執(zhí)照并且已就此事告知黃金控股有限公司。”
　　“根據(jù)法律規(guī)定，終止交易執(zhí)照后，Gold AE必須停止一切交易活動，而且不能從事進一步的商業(yè)活動。我們正密切監(jiān)視該公司的舉動，并且有經(jīng)核實的消息表明相關(guān)部門正在采取必要的下一步行動。由于DMCC的職能僅和執(zhí)照相關(guān)，因此我們無法為客戶提供明確的財務(wù)或法律建議。我們強烈建議Gold AE的客戶聯(lián)系黃金控股有限責(zé)任公司了解深入信息。”
　　“為了幫助無法從Gold AE處獲得信息的客戶，DMCC正在制定詳細的指南，并將于稍后發(fā)布。與此同時，如果您存在疑問，請發(fā)送郵件至goldcomplaints@dmcc.ae，我們會把郵件轉(zhuǎn)發(fā)給黃金控股有限責(zé)任公司，該公司目前正在收集客戶信息。”
　　目前，犯罪的Gold AE公司和其母公司黃金控股有限責(zé)任公司之間的關(guān)聯(lián)已經(jīng)全部切斷。黃金控股由SBK控股公司所有。DIFC的一位發(fā)言人表示：“我們希望澄清的是，盡管Gold AE是M/s黃金控股的子公司，但是它們是兩個獨立的實體。”M/s黃金控股為DIFC的持證實體。
　　“此外，我們還要說明M/s黃金控股有限責(zé)任公司沒有涉入Gold AE的任何交易運作，也沒有參與任何損害客戶權(quán)益的行為或者提供與此相關(guān)的任何金融服務(wù)。因此，M/s黃金控股沒有受到迪拜金融服務(wù)局的管制。”
　　為什么迪拜的政府部門要急著證明黃金控股的清白呢？原因就是我們昨天所說的，這家公司的老板是謝赫·蘇爾坦·本·哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚。

　　蘇爾坦
　　蘇爾坦是現(xiàn)任阿聯(lián)酋總統(tǒng)、阿聯(lián)酋軍隊最高總司令和阿布扎比酋長哈利法·本的長子。蘇爾坦稱得上是迪拜最重要的年輕人，同時也是全球最重要的20大年輕人之一，他的財富總額令人咋舌。
　　Gold AE牽涉史上最大的黃金走私丑聞，更甚的是其管理層甚至把公司的所有資金卷走，這一事件可謂史無前例。因此如果黃金控股公司被扯進這一丑聞的話，那么蘇爾坦的聲譽肯定受損。
　　黃金控股真的完全清白嗎？
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》向給黃金控股公司的郵箱發(fā)送咨詢郵件的用戶發(fā)送了調(diào)查郵件，其中一封回信來自Gold AE的前任管理層成員穆罕默德·阿卜杜勒·哈勒克·阿布·阿扎，阿扎目前面臨欺詐指控。
　　阿扎在其回信中堅稱Gold AE的現(xiàn)任管理團隊對遭指控的欺詐行為負有責(zé)任。他還表示，此前他曾要求召開股東大會商討公司的管理問題，但是遭到拒絕。
　　那么問題來了，Gold AE的前CEO真的是此次事件的幕后首腦嗎？他真的是土耳其－伊朗黃金走私交易的迪拜中間商嗎？他真的欺騙了Gold AE嗎？還是......他只是替罪羊？畢竟，正如《阿拉伯商業(yè)雜志》報道，Gold AE的現(xiàn)任管理層今年3月就上任了。為什么要花費9個月的時間才能發(fā)現(xiàn)這家公司只是一具空殼，然后宣稱前任管理層把公司資金都卷走了呢？
　　如果這個瘋狂的故事真的只是幕后主腦為尋找替罪羊而編造的把戲，那么是否可以直接斷定波斯灣地區(qū)政治和金融寡頭謝赫·蘇爾坦·本·哈利法牽涉其中呢？此外，由于阿布扎布的一舉一動都受到美國監(jiān)視，如果以上情況屬實，那將意味著美國對此事也早已知曉。換句話說，美國一方面對伊朗實施制裁，但是另一方面對于伊朗利用黃金交易避開其制裁的行為卻睜一只眼閉一只眼
　　下次更新故事的時候，我們希望可以找出發(fā)達國家在這個龐大的走私交易中扮演的角色。甚至是可以找出土耳其從哪里找來這么多黃金，而當這上千噸黃金被賣到伊朗后，它們最終銷往哪里？（